股票代码:002719股票简称:麦趣尔公告代码:2022—034
麦尔集团有限公司
关于2022年调整员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于2022年员工持股计划参与人发生变化，公司于2022年5月28日召开了公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划的议案》及其摘要公司同意根据实际情况对2022年员工持股计划进行调整，对麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划及相关文件进行修订
一，本次员工持股计划的调整
调整原因
由于2022年员工持股计划参与人发生变化，根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》等相关法律，法规，规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内对员工持股计划进行调整，同时相应修改《麦格理集团股份有限公司2022年员工持股计划》及其摘要的部分内容。
公司2022年员工持股计划修订内容
二。本次调整的决策程序
本次员工持股计划的调整已经出席持有人大会的持有人所持股份的三分之二以上通过，并经第四届董事会第六次会议审议通过。
员工持股计划的调整属于股东大会授权办理员工持股计划相关事宜的权限范围，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
三。参考文件
麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
美尔集团股份有限公司董事会
2022年5月30日
股票代码:002719股票简称:麦趣尔公告代码:2022—035
麦尔集团有限公司
2022年员工持股计划持有人
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
日前，麦趣尔集团股份有限公司2022年度员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室召开通知等会议材料将于2022年5月23日以电子邮件方式送达所有持有人会议由公司董事长召集，会议以现场表决方式召开本次会议共有21名持有人及其代理人出席，代表员工持股计划股份55.3万股，占公司2022年员工持股计划总股份的6.85%，符合公司首期员工持股计划的相关规定
一，审议通过《关于调整麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划及其摘要的议案》。
表决结果:55.3万股，占出席持有人会议的持有人所持有表决权股份总数的6.85%，0股反对，0股弃权。
鉴于2022年员工持股计划参与人发生变化，公司拟对2022年员工持股计划的参与人及持股情况进行调整，并相应修改麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划及其部分摘要。
本议案尚需提交董事会审议。
特此公告。
美尔集团股份有限公司董事会
2022年5月30日
股票代码:002719股票简称:麦趣尔公告代码:2022—033
麦尔集团有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一，董事会会议
董事会会议符合《公司法》，《证券法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议的通知和提案已于2022年5月25日以电子邮件和传真方式发送给全体董事。
本次董事会会议于2022年5月28日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。
会议由公司董事长李勇先生主持出席董事6人，实际出席董事6人
其中独立董事陈嘉俊，高波，黄卫宁以通讯方式出席会议。
会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
二。董事会议审议
审议了《关于调整麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划及其摘要的议案》关联董事李勇，李刚回避表决，表决结果为:同意4票，反对0票，弃权0票
三。参考文件
麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
美尔集团股份有限公司董事会
2022年5月30日
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